Il decreto legislativo 231/2007 ha imposto una serie di obblighi in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, attraverso la previsione di misure volte a tutelare l’integrità del sistema economico e finanziario nonché la correttezza dei comportamenti dei soggetti pubblici tenuti alla loro osservanza.
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Il decreto legislativo 231/2007 ha imposto una serie di obblighi in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, attraverso la previsione di misure volte a tutelare l’integrità del sistema economico e finanziario nonché la correttezza dei comportamenti dei soggetti pubblici tenuti alla loro osservanza.
Con Delibera del CdA n. 68 del 21.10.2019, l’ESU ha individuato e nominato “Gestore” delegato a valutare e trasmettere le segnalazioni delle operazioni sospette di riciclaggio all’UIF - Banca d'Italia, il Direttore dell’Azienda ESU, già Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ai sensi dell’art. 1 c. 7 della L. 190/2012.